Grupa Oto:     Boles豉wiec Brzeg Dzierzoni闚 G這g闚 G鏎a 奸. Jawor Jelenia G鏎a Kamienna G鏎a K這dzko Legnica Luba Lubin Lw闚ek Milicz Nowogrodziec Nysa O豉wa Ole郾ica Paczk闚 Polkowice
字oda 奸. Strzelin 安idnica Trzebnica Wa豚rzych WielkaWyspa Wo堯w Wroc豉w Powiat Wroc豉wski Z帳kowice 奸. Zgorzelec Zi瑿ice Z這toryja Nieruchomo軼i Og這szenia Dobre Miejsca Dolny 奸御k


Sze嗆 os鏏 zatrzymanych do sprawy gigantycznego wy逝dzenia podatku VAT

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Policjanci CB同 przeprowadzili kolejn realizacj w sprawie jednego z najwi瘯szych wy逝dze podatku VAT. Tym razem wpad這 sze嗆 os鏏, a wcze郾iej zatrzymanych by這 ju 23 podejrzanych. W wyniku przest瘼czej dzia豉lno軼i grupy Skarb Pa雟twa m鏬 by uszczuplony a o 800 milion闚 z這tych.

Policjanci CB同 Zarz康u we Wroc豉wiu prowadz, pod nadzorem Dolno郵御kiego Wydzia逝 Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przest瘼czo軼i Zorganizowanej i Korupcji we Wroc豉wiu, 郵edztwo dotycz帷e m.in. wy逝dzenia podatku VAT. Do 豉mania prawa mia這 dochodzi od grudnia 2013 roku do lutego 2015 roku na terenie Dolnego 奸御ka i wojew鏚ztwa lubuskiego, przy wykorzystaniu sp馧ek poza granicami Polski. Przest瘼stwa skarbowe polega造 na niesk豉daniu deklaracji podatkowych lub sk豉daniu potwierdzaj帷ych nieprawd deklaracji podatkowych zwi您anych z importem i obrotem paliw p造nnych oraz uszczuplania przez to nale積o軼i publicznoprawnych z tytu逝 podatku VAT, jak r闚nie praniu pieni璠zy pochodz帷ych z tego procederu tj. o czyny z art. 2991 i 5 k.k., 541 kks oraz art.561 kks.

Przest瘼czy proceder by prowadzony z wykorzystaniem polskich oraz zagranicznych podmiot闚 gospodarczych i fikcyjnego obrotu fakturowego, dzi瘯i czemu dokonywano pozornych transakcji gospodarczych sprzeda篡 paliwa, ukrywaj帷 jego rzeczywiste pochodzenie.

W ostatnich dniach stycznia policjanci CB同 przeprowadzili kolejn realizacj podczas, kt鏎ej zatrzymano sze嗆 os鏏. 奸edczy zarzucaj im wprowadzanie do obrotu gospodarczego na terenie Polski paliw pochodz帷ych z Niemiec, na podstawie nierzetelnej dokumentacji oraz bez uiszczenia podatk闚. Z ustale 郵edczych wynika, 瞠 w wyniku ich dzia豉lno嗆 Skarb Pa雟twa m鏬 zosta uszczuplony o oko這 30 mln z. Podczas dzia豉 policjanci zabezpieczyli pieni康ze o warto軼i 600 tys. z (w euro i z這t闚kach). W ramach analizy stanu maj徠kowego podejrzanych ujawniono kilkana軼ie nieruchomo軼i b璠帷ych ich w豉sno軼i i w豉sno軼i najbli窺zych, co do kt鏎ych mo磧iwe by這 skorzystanie z zapisu art. 299 par. 7 kodeksu karnego oraz przepis闚 o zabezpieczeniu rozszerzonym. Skutkiem tego wydano pi耩 postanowie o zabezpieczeniu maj徠kowym na 陰czn kwot ponad 20 mln z.

Sprawa jest prowadzona od 2014 roku. Pierwsz realizacj przeprowadzili w 2015 roku funkcjonariusze Centralnego Biura 奸edczego Policji wsp鏊nie z Kontrol Skarbow, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, S逝瘺 Celn, Stra膨 Graniczn, policjantami KWP i KMP we Wroc豉wiu. W闚czas rozbito grup przest瘼cz zajmuj帷 si nielegalnym obrotem paliwami na ogromn na skal, zatrzymano 13 os鏏, zabezpieczono mienie warte 167 milion闚 z這tych.

Podczas wielu realizacji przeprowadzonych w tej sprawie 陰cznie zatrzymano 29 os鏏, kt鏎ym przedstawiono zarzuty nie tylko udzia逝 w zorganizowanej grupie przest瘼czej, ale tak瞠 naruszenia przepis闚 karno-skarbowych. Ponadto 27 os鏏 podejrzanych jest r闚nie o pranie pieni璠zy. Wed逝g ustale policjant闚 CB同 i prokurator闚, w wyniku przest瘼czej dzia豉lno軼i ca貫j grupy Skarb Pa雟twa m鏬 by uszczuplony a o oko這 800 milion闚 z這tych. W wyniku intensywnej pracy 郵edczych dotychczas ustalono i zabezpieczono w sprawie mienie, w postaci nieruchomo軼i (bazy paliwowe), ruchomo軼i (dwie lokomotywy, samochody osobowe, bi簑teria) oraz pieni康ze nale膨ce do podejrzanych na 陰czn kwot 263 mln z.


pol



o © 2007 - 2018 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl